Kara Para Tülay Oral

1. ARAŞTIRMA KAPSAMI
2. KARA PARA’NIN TANIMI VE TARİHÇESİ
3. KARA PARA AKLAMA SUÇU

I . BÖLÜM MASAK

II . BÖLÜM MALİYE BAKANLIĞI

III . BÖLÜM ULUSLARARASI-1 KARAPARANIN AKLANMASIYLA MÜCADELE KONUSUNDAKİ TEMEL ULUSLARARASI METİNLER VE OLUŞUMLAR

III . BÖLÜM ULUSLARARASI -2 KARAPARA ve KARAPARANIN AKLANMASINA İLİŞKİN ULUSALULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER

III . BÖLÜM ULUSLARARASI - 3 KARAPARA AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI GİRİŞİMLER VE ARAÇLARA TOPLU BAKIŞ

IV . BÖLÜM JANDARMA KARA PARA AKLAMA VE KAÇAÇILIK SUÇLARI İLE MÜCADELEDE JANDARMANIN KULLANDIĞI YÖNTEMLER

V . BÖLÜM BANKACILIK - 1 PARA AKLAMA RİSKİNİN YÖNETİMİ VE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE UYGULAMA KILAVUZU

V . BÖLÜM BANKACILIK - 2 BANKACILIK YOLUYLA KARA PARA AKLANILMASI VE ALINMASI GEREKEN KARSI ÖNLEMLER

VI . BÖLÜM KARA PARA AKLAMADA YENİ YÖNTEMLER VE KARA PARANIN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

VII . BÖLÜM ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ( DİĞER YÜKÜMLÜLER ) MSK-RHB-ŞİB-009-1.4